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目录1

国际反洗钱现状及趋势（代序）1

中国篇19

第一章 洗钱案例评析19

第一节 贪污受贿资金清洗20

案例1：许超凡等人洗钱案21

案例2：丛福奎洗钱案24

案例3：成克杰洗钱案26

案例4：李玉书洗钱案29

案例5：李树彪洗钱案31

第二节 利用证券和保险市场洗钱36

案例6：许宗林上市公司洗钱案37

案例7：胡镇江养老保险洗钱案40

案例8：证券登记公司洗钱案43

案例9：炒作股票洗钱案45

第三节 利用虚假证件、文件和信息洗钱49

案例10：杨江伟诈骗洗钱案50

案例11：利用货币兑换洗钱案52

案例12：诈骗洗钱案54

案例13：偷逃税款清洗案55

第四节 利用商业行为洗钱58

案例14：汪照清洗毒资案59

案例15：书店洗钱案61

案例16：价格转移洗钱63

案例17：轿车走私洗钱案65

案例18：厦门远华走私洗钱案67

案例19：黄汉民洗钱案71

第五节 利用现金走私和地下钱庄洗钱76

案例20：王杰携带现金洗钱案77

案例21：香港跨境洗钱案79

案例22：地下钱庄案81

第六节 利用博彩业洗钱88

案例23：外围投注洗钱案89

案例24：蓝甫赌博洗钱案91

第二章 可疑交易报告实例分析93

实例一94

实例二96

实例三98

实例四100

实例五102

实例六103

实例七104

实例八106

实例九108

实例十110

实例十一112

实例十二113

实例十三114

实例十四115

实例十五117

实例十六119

实例十七121

实例十八124

第三章 案例调查报告125

一、广东“第一钱庄”案调查126

二、高达废品收购站涉嫌洗钱案调查132

三、海南省“312”地下钱庄案调查140

外国篇151

第一章 洗钱案例评析151

第一节 以公司经营为掩护152

案例1：保罗走私黄金案153

案例2：马威洗钱案155

案例3：爱伦利用影印店洗钱案156

案例4：汤姆水果贸易洗钱案157

案例5：布赖恩金融欺诈洗钱案159

案例6：詹姆士保单抵押洗钱160

案例7：杰夫里进出口贸易洗钱案162

案例8：肯尼思金融诈骗案163

案例9：伯纳黛特金融诈骗案164

案例10：布赖恩信用证洗钱案166

案例11：艾伦毒资清洗案168

案例12：黛安娜、唐娜木材贸易洗钱案170

案例13：贝内季托贪污资金洗钱案171

案例14：马赛尔家族货币兑换所洗钱案172

案例15：哈里加油站洗钱案173

案例16：詹姆斯金融诈骗案174

案例17：彼德、弗雷德克逃税案176

案例18：杰克毒资清洗案177

案例19：伊恩、史蒂夫贷款洗钱案178

案例20：尼尔、埃萨克走私洗钱案180

案例21：比特增值税欺诈案181

案例22：史密斯家族控制银行洗钱案183

案例23：按摩房老板洗钱案184

案例24：卡洛斯和赫克托餐馆洗钱案185

第二节 利用合法经营机构从事洗钱活动188

案例25：里克贩毒洗钱案189

案例26：马克伪造支票案191

案例27：律师洗钱案192

案例28：西奥多赌场洗钱案193

案例29：玛丽、吉姆盗窃赃款洗钱案195

案例30：乔诈骗案196

案例31：玛丽安房地产欺诈案198

案例32：乔安毒资清洗案199

案例33：迪克伪造存单诈骗案200

案例34：杰斯卡和约翰贩毒资金洗钱案201

案例35：理查德诈骗投资资金案202

案例36：雷汽车贷款洗钱案204

第三节 使用伪造身份证件和文件206

案例37：马丁拆分交易案207

案例38：利用汇款转移毒资案208

案例39：谁是幕后主使人？209

案例40：“稻草人”洗钱案211

案例41：公职人员诈骗养老金案212

案例42：走私资金清洗案213

案例43：彼得盗卖餐具案214

案例44：格洛丽亚被胁迫洗钱案215

案例45：史蒂文毒资清洗案217

案例46：马丁毒资清洗案218

案例47：史蒂夫洗钱案220

案例48：亨利房产欺诈案221

案例49：邮政人员洗钱案222

案例50：团伙洗钱案224

案例51：姐妹毒资清洗案225

案例52：比尔洗钱案226

案例53：吉伯特洗钱案227

第四节 利用司法管辖权区域障碍229

案例54：哈维洗钱案230

案例55：银行员工涉嫌毒品案231

案例56：桑德拉夫妇空壳公司洗钱案232

案例57：黛比欺诈洗钱案233

案例58：布兰登抢劫洗钱案235

案例59：劳伦斯洗钱案236

案例60：约翰网络洗钱案237

案例61：乔茜逃税案238

案例62：杰弗里毒资清洗案239

案例63：Riyil Co公司诈骗洗钱案240

案例64：伦奥兹家族房地产洗钱案242

案例65：机场毒品盗窃案243

案例66：杰瑞逃税案245

案例67：银行职员麦克斯洗钱案247

案例68：马克侵吞赃款洗钱案249

第五节 使用匿名资产251

案例69：凯文货币兑换洗钱案252

案例70：布雷德货币兑换洗钱案254

案例71：理查德诈骗洗钱案256

案例72：安德丽娅货币兑换洗钱案258

案例73：卡罗斯电子转账汇款洗钱案259

案例74：奥兰多家族毒资清洗案260

案例75：戴维欺诈、逃税洗钱案262

案例76：外籍商人逃税案263

案例77：丹尼斯等人匿名账户洗钱案264

案例78：安德烈货币兑换洗钱案265

案例79：卡瑞尔洗钱案266

案例80：金融公司洗钱案267

案例81：约翰毒资清洗案268

案例82：西奥多毒资清洗案269

案例83：乔恩洗钱集团的覆灭270

案例84：维克托走私现金案272

案例85：埃林娜洗钱案273

第二章 金融机构违规受罚案例275

一、美国里格斯银行案276

二、银行协助洗钱受罚案例281

附录Ⅰ：有关国际公约和规范文件对金融情报中心的规定287

一、联合国《打击跨国有组织犯罪公约》287

二、联合国《反腐败公约》287

三、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》288

四、反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》290

五、欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》291

附录Ⅱ：资料剪辑292

一、离岸公司为洗钱提供便利292

二、维尔京——逃税的安全岛295

三、“避税天堂”的黑洞296

四、“地下保险”黑幕300

五、拍卖业黑幕大曝光305

六、利用奖券洗钱310

参考文献311