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第一部分3

刑法洗钱罪的定罪和量刑&陈兴良 金赛波3

第二部分 洗钱罪案例37

一、上游犯罪为破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的洗钱犯罪案件37

1.福建省漳州市中级人民法院“林金海、颜瑞强、林金池集资诈骗罪案”一审刑事判决书【2014年4月6日】37

2.最高人民法院“澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行与宁波宁兴天博国际贸易有限公司、永联贸易有限公司、宁波保税区盛通国际贸易有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行信用证欺诈纠纷案”再审民事裁定书【2013年12月18日】73

3.浙江省温州市中级人民法院“李某丑、李某甲集资诈骗罪，李志孝洗钱罪案”一审刑事判决书【2014年12月30日】90

4.上海市第一中级人民法院“被告人张某犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2011年9月2日】106

5.江苏省南京市雨花台区人民法院“李洋与郑某、崔红俊、宋某甲信用卡诈骗罪、洗钱罪案”一审刑事判决书【2013年8月6日】109

6.江苏省南京市中级人民法院“上诉人崔红俊与原审被告人郑磊、李洋、宋某某信用卡诈骗、洗钱案”二审刑事判决书【2014年8月12日】127

7.内蒙古自治区海拉尔铁路运输法院“周太康等9人出售、购买假币、洗钱罪案”一审刑事判决书【2014年2月11日】135

8.黑龙江省哈尔滨铁路运输中级法院“周太康等出售假币罪案”二审刑事裁定书【2014年4月3日】145

9.云南省曲靖市师宗县人民法院“苟丽娥洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年6月15日】153

10.浙江省温州市洞头县人民法院“吕某犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年8月25日】158

11.上海市虹口区人民法院“潘儒民等洗钱罪案”一审刑事判决书【2007年10月22日】161

12.浙江省温州市乐清市人民法院“吴某洗钱罪案”一审刑事判决书【2013年12月30日】164

13.浙江省温州市乐清市人民法院“张慈艳、张某甲非法吸收公众存款罪，叶某甲洗钱罪案”再审刑事判决书【2014年9月26日】178

二、上游犯罪为合同诈骗的洗钱犯罪案件184

浙江省宁波市鄞州区人民法院“陈某某与余某某借款案”一审民事判决书【2011年3月4日】184

三、上游犯罪为毒品犯罪所得资金的犯罪案件190

1.广东省广州市海珠区人民法院“汪照洗钱罪案”一审刑事判决书【2004年2月9日】190

2.浙江省丽水市龙泉市人民法院“李某洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年10月15日】194

四、上游犯罪为组织、领导、参与黑社会性质组织罪的犯罪案件197

1.山东省莱西市人民法院“尉某犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年8月6日】197

2.山东省青岛市中级人民法院“尉某犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、洗钱罪案”二审刑事裁定书【2015年10月31日】208

五、上游犯罪为贪污受贿的犯罪案件211

1.山东省高级人民法院“董征勇、潘承平贪污罪、受贿罪、洗钱罪案”二审刑事裁定书【2014年11月17日】211

2.广东省珠海市中级人民法院“黄振辉洗钱罪案”二审刑事判决书【2014年3月11日】218

3.江苏省苏州市中级人民法院“季某、刘某甲犯贪污罪案”二审刑事判决书【2014年9月24日】222

4.上海市第一中级人民法院“许某某犯洗钱罪案”二审刑事裁定书【2011年12月20日】237

5.湖北省荆州市中级人民法院“王松华巨额财产来源不明罪案”一审刑事判决书【2015年6月5日】240

6.重庆市第二中级人民法院“被告人晏某受贿、被告人付某洗钱罪案”一审刑事判决书【2008年8月1日】259

7.四川省德阳市中级人民法院“娱音公司、谭某某犯串通投标罪、洗钱罪案”二审刑事裁定书【2015年2月9日】282

8.广东省珠海市中级人民法院“赵某洗钱罪案”二审刑事裁定书【2014年3月14日】288

9.重庆市第二中级人民法院“赵某受贿罪案”再审刑事判决书【2015年10月16日】291

10.福建省永春县人民法院“林某某洗钱罪、伪证罪案”一审刑事判决书【2014年12月18日】313

11.河北省邯郸市大名县人民法院“王某甲犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2013年3月18日】316

12.重庆市江北区人民法院“王某某洗钱罪案”一审刑事裁定书【2012年1月5日】320

六、洗钱刑事犯罪作为民事纠纷案件的抗辩322

重庆市高级人民法院“重庆宏迈物资有限责任公司与重庆市嘉瑞房地产开发（集团）有限公司、重庆渝亚房地产开发建设有限公司、郑志桥、李凯、张新农、魏强等借款合同案”一审纠纷民事判决书【2014年2月17日】322

七、保险公司以员工违反反洗钱义务而解除劳动合同关系338

上海市浦东新区人民法院“李伊与中宏人寿保险有限公司保险代理合同案”一审民事判决书【2014年2月17日】338

八、银行从事存贷款业务中未履行反洗钱义务对客户造成损失后应承担的责任343

1.四川省成都高新技术产业开发区人民法院“彭贤瑾与中国邮政储蓄银行股份有限公司储蓄存款合同案”一审民事判决书【2014年12月5日】343

2.上海市嘉定区人民法院“王恺与中国银行股份有限公司、上海市南翔支行储蓄存款合同纠纷案”一审民事判决书【2014年6月4日】350

3.甘肃省张掖市甘州区人民法院“中国建设银行股份有限公司张掖分行与龙超合同纠纷案”一审民事判决书【2013年8月5日】355

九、洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪案件360

1.湖南省湘潭市中级人民法院“被告人黄再忠、郭某某、黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪案”二审刑事判决书【2015年6月9日】360

2.浙江省温州市瑞安市人民法院“沈春萱掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案”一审刑事判决书【2014年5月19日】371

第三部分 反洗钱法律、法规381

一、法律381

中华人民共和国刑法（节录）（发布机关：全国人民代表大会 文号：主席令第83号 发布日期：1997年3月14日 实施日期：1997年10月1日）381

中华人民共和国反恐怖主义法（节录）（发布机关：全国人大常委会 文号：主席令第36号 发布日期：2015年12月27日 实施日期：2016年1月1日）381

中华人民共和国禁毒法（节录）（发布机关：全国人大常委会 文号：主席令第79号 发布日期：2007年12月29日 实施日期：2008年6月1日）382

中华人民共和国中国人民银行法（节录）（发布机关：全国人大常委会 文号：主席令第12号 发布日期：2003年12月27日 实施日期：1995年3月18日）382

中华人民共和国反洗钱法（发布机关：全国人大常委会 文号：主席令第56号 发布日期：2006年10月31日 实施日期：2007年1月1日）383

二、行政法规390

国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见（节录）（发布机关：国务院 文号：国发〔2015〕72号 发布日期：2015年12月29日实施日期：2015年12月25日）390

国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见（节录）（发布机关：国务院 文号：国发〔2015〕 24号 发布日期：2015年5月4日实施日期：2015年5月4日）390

中华人民共和国外资银行管理条例（节录）（发布机关：国务院 文号：国务院令第478号 发布日期：2006年11月11日 实施日期：2006年12月11日）391

国务院办公厅转发银监会、人民银行关于明确对农村信用社监督管理职责分工指导意见的通知（节录）（发布机关：国务院办公厅 文号：国办发〔2004〕48号 发布日期：2004年6月5日 实施日期：2004年6月5日）392

三、司法解释393

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（发布机关：最高人民法院 文号：法释〔2009〕15号 发布日期：2009年11月4日 实施日期：2009年11月11日）393

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释（节录）（发布机关：最高人民法院 文号：法释〔1998〕20号 发布日期：1998年8月28日 实施日期：1998年9月1日）395

四、部门规章396

中国证监会派出机构监管职责规定（节录）（发布机关：中国证券监督管理委员会 文号：中国证券监督管理委员会令第118号 发布日期：2015年10月29日实施日期：2015年12月1日）396

保险公估机构监管规定（节录）（发布机关：中国保险监督管理委员会 文号：中国保险监督管理委员会令2015年第3号 发布日期：2015年10月19日实施日期：2009年10月1日）396

保险专业代理机构监管规定（节录）（发布机关：中国保险监督管理委员会 文号：中国保险监督管理委员会令2015年第3号 发布日期：2015年10月19日实施日期：2009年10月1日）396

保险经纪机构监管规定（节录）（发布机关：中国保险监督管理委员会 文号：中国保险监督管理委员会令2015年第3号 发布日期：2015年10月19日实施日期：2009年10月1日）397

境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法（节录）（发布机关：中国证券监督管理委员会 文号：中国证券监督管理委员会令第116号 发布日期：2015年6月26日 实施日期：2015年8月1日）397

涉及恐怖活动资产冻结管理办法（节录）（发布机关：中国人民银行 公安部 安全部 文号：中国人民银行公安部 国家安全部令〔2014〕第1号 发布日期：2014年1月10日实施日期：2014年1月1日）397

证券投资基金销售管理办法（节录）（发布机关：中国证券监督管理委员会 文号：中国证券监督管理委员会令第91号 发布日期：2013年3月15日 实施日期：2013年6月1日）398

证券期货业反洗钱工作实施办法（发布机关：中国证券监督管理委员会 文号：中国证券监督管理委员会发布日期：2010年9月1日 实施日期：2010年10月1日）398

非金融机构支付服务管理办法（节录）（发布机关：中国人民银行 文号：中国人民银行令〔2010〕第2号 发布日期：2010年6月14日 实施日期：2010年10月1日）402

保险公司中介业务违法行为处罚办法（节录）（发布机关：中国保险监督管理委员会 文号：中国保险监督管理委员会令2009年第4号 发布日期：2009年9月25日实施日期：2009年10月1日）402

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（发布机关：中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券业监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 文号：中国人民银行中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号 发布日期：2007年6月21日实施日期：2007年8月1日）403

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（发布机关：中国人民银行 文号：中国人民银行令〔2007〕第1号发布日期：2007年6月11日 实施日期：2007年6月11日）411

个人外汇管理办法（节录）（发布机关：中国人民银行 文号：中国人民银行令〔2006〕第3号发布日期：2006年12月25日 实施日期：2007年2月1日）414

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（发布机关：中国人民银行 文号：中国人民银行令〔2006〕第2号发布日期：2006年11月14日 实施日期：2007年3月1日）414

金融机构反洗钱规定（发布机关：中国人民银行 文号：中国人民银行令〔2006〕第1号发布日期：2006年11月14日 实施日期：2007年1月1日）421

商业银行个人理财业务管理暂行办法（节录）（发布机关：中国银行业监督管理委员会 文号：中国银行业监督管理委员会令2005年第2号 发布日期：2005年9月24日实施日期：2005年11月1日）426

五、国际公约427

联合国打击跨国有组织犯罪公约（节录）（缔约时间：2000年11月15日）427

联合国反腐败公约（节录）（缔约时间：2003年10月31日）428

制止向恐怖主义提供资助的国际公约（缔约时间：1999年12月9日）430

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（缔约时间：1988年12月19日）440

附录一 本书判决书汉语拼音索引463

附录二 本书关键词汉语拼音索引467